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In der Folge wurde das Gesetz immer wieder angepasst und erneuert. Mit der EU-Geldwäscherichtlinie aus dem Jahr wurden auch die deutschen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche reformiert und mündeten in das Geldwäschegesetz.

Das neue Geldwäschegesetz soll unter anderem ein Transparenzregister schaffen, in welchem Transaktionen von Unternehmen festgehalten werden.

Allerdings steht noch nicht genau fest, wie dieses Register tatsächlich umgesetzt werden soll Stand: Juni Das aktuelle Gesetzesvorhaben nimmt nicht nur die Geldwäsche an sich auf, sondern berücksichtigt auch Geldtransfers für die Terrorfinanzierung.

Die Einhaltung der Gesetzesvorgaben wird durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden der Bundesländer kontrolliert. Hierzu gehören zum Beispiel das Einfrieren oder die Beschlagnahmung von Girokonten , die zur Legalisierung von Geldern aus kriminellen Geschäften dienen.

Sie sieht vor, dass bei Geldtransfers die Identität des Auftraggebers angegeben werden muss. Zugleich wurde eine Novelle der Geldtransferverordnung erlassen.

Im Juni sind diese Richtlinien in Kraft getreten. Seither hatten die Gesetzgeber der Mitgliedsländer zwei Jahre Zeit, um dieses Regelungen in nationales Recht umzusetzen.

Zugleich richtet sich die Gesetzesinitiative nicht mehr nur gegen Geldwäsche, sondern auch an die Terrorfinanzierung.

Neu ist ebenfalls, dass die Verpflichteten nun jede Transaktion oder individuelle Geschäftsbeziehung auf mögliche Geldwäsche oder Terrorfinanzierung prüfen müssen.

Banken und Versicherungen sowie andere Dienstleister rechnen deshalb mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand.

Bei der Prüfung spielen verschiedene Risikofaktoren eine Rolle. Durch die individuelle Prüfung soll verhindert werden, dass Kontrollen automatisiert und somit ungenau ausfallen.

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4 thoughts on “GeldwГ¤schegesetz Гјberweisung Inland

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